Пункт 2 Статьи 11 Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов

Источниками информации для мониторинга и анализа в целях дальнейшего включения лица в реестр являются любые не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники информации. Совокупный размер активов субъекта и (или) аффилированных с ним лиц определяется на основании любых доступных источников информации в течение периода, когда активы находились либо предположительно находились в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем лица (группы лиц).