Пункт 2 Статьи 25-1 Закона «О платежах и платежных системах». Антифрод-центр

Платеж и (или) перевод денег (включая попытку совершения такого платежа и (или) перевода денег, платеж и (или) перевод денег, находящиеся в процессе исполнения) признаются финансовой организацией, платежной организацией платежной транзакцией с признаками мошенничества: