Субъекты финансового мониторинга и их работники не вправе извещать клиентов и иных лиц о получении от уполномоченного органа перечня организаций и лиц, совершающих подозрительные операции с деньгами и (или) иным имуществом.
Пункт 5-1 Статьи 11 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля
Источник
Законы Республики Казахстан
Собрано
25.08.2026
Проверено
25.08.2026